全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度董事会工做演讲》。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　经深圳久安会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认，公司2025年度计提信用减值丧失和资产减值丧失合计4，623。52万元，将削减公司2025年度归并利润表利润总额4，623。52万元。

　　此议案的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-020号通知布告。

　　以上联系关系买卖均为公司取联系关系方之间一般、、持续性的经济行为，不会对公司的性发生影响，公司的从停业务不会因以易而春联系关系人构成依赖。

　　运营范畴：出产、研制、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物（危化品除外）；贵金属加工；电子产物及仪表制制、发卖；建建、安拆、拆潢；设备维修制制；道货色运输、铁运输；化工工程设想；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服拆加工；消息征询；物业办事；污水处置；进出口：商品、手艺进出口贸换衣务；化学品运营（只限分支机构）；房地产开辟取运营；煤炭及成品的运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度内部节制评价演讲》。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　运营范畴：许可项目：非银行金融营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；建建物拆除功课（爆破功课除外）；施工专业功课；电气安拆办事；建建劳务分包；许可项目：扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；建建物拆除功课（爆破功课除外）；施工专业功课；电气安拆办事；建建劳务分包；特种设备安拆补缀；特种设备制制。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：衔接总公司工程扶植营业；工程办理办事；公用设备制制；电工仪器仪表发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；园林绿化工程施工；炼油、化工出产公用设备发卖；通俗机械设备安拆办事；燃煤烟气脱硫脱硝配备发卖；除尘手艺配备制制；室第水电安拆办事；通用设备补缀；电子、机械设备（不含特种设备）；五金产物制制；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工出产公用设备制制；金属矿石发卖；金属材料发卖；有色金属合金发卖；高机能纤维及复合材料发卖；化肥发卖；建建材料发卖；保温材料发卖；非公休闲车及零配件制制；非公休闲车及零配件发卖；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；金属布局制制；金属布局发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　运营范畴：正在公司运营范畴内为公司承揽营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　上述联系关系买卖均是基于一般出产运营所需，充实操纵买卖两边的资本和劣势，了公司出产运营不变、健康、持续的成长。

　　1、凡出席会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡；委托代办署理人持授权委托书、委托人及代办署理人身份证、委托人账户卡打点登记手续。法人股东持停业执照复印件、代表人授权委托书、股东账户卡、异地股东可用或传线、登记地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　本演讲期计提资产减值预备的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-022号通知布告。

　　此议案的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-019号通知布告。

　　公司及部属子公司对相关资产进行减值测试，2025年度累计计提减值预备金额共计4，623。52万元。

　　2025年度公司计提信用减值丧失金额为414。17万元。此中，对应收账款计提坏账预备417。24万元；对其他应收账款转回坏账预备3。07万元。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　运营范畴：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产物（除化学品）的出产、发卖；道货色运输；部门场地租赁；劳务消息征询办事；平安阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　3、加入现场会的股东或代办署理方，请于2026年5月25日17！00前取公司会务人员联系并打点登记手续。

　　运营范畴：手艺征询、手艺办事、手艺推广；节能手艺评估；扶植工程：防水、防腐、保温工程、土建工程、衡宇建建工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、地基根本工程、建建粉饰拆修工程、环保工程、城市及道照明工程、园林绿化工程、节能工程施工；建建施工；建建劳务分包；仪表判定；电气仪表、设备、管道维修、（不含地面卫星领受设备）；电气安拆；合同能源办理；能源效率检测；碳减排及碳操纵手艺配备；碳捕获及碳封存手艺及操纵系统；丛林固碳办事；运转效能评估办事；产物认证；办事认证；办理系统认证；人员认证；节能办理办事；节能评估；能源审计；节能量审核；碳排放核查；节能手艺示范；产物财产化及推广使用；节能建建设想；节能量互换衣务；节能出产工艺设想***（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　全文详见上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度董事会审计委员会履职环境演讲》。

　　本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和公司会计政策的，可以或许愈加实正在、公允地反映公司的财政情况及运营，有帮于向投资者供给愈加精确的会计消息，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意本次计提资产减值预备。

　　联系关系买卖的订价遵照公允公允、平等志愿的准绳，有国度订价或施行国度订价的，依国度订价或施行国度；若无国度订价买卖价钱参照市场价钱、由买卖两边协商确定，并按照市场价钱变化及时对价钱做响应调整；如无合用市场价钱，两边买卖前提参考取其他第三方买卖的前提。买卖价钱及履约前提不会损害公司及全体股东出格是中小股东的好处。

　　公司日常联系关系买卖各联系关系方依法存续且一般运营，资信情况优良，取公司以往运营合做过程中能严酷恪守合同商定，具备响应的履约能力。

　　公司定于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，具体事项详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-023号通知布告。

　　按照《企业会计原则》和相关会计政策，并充实考虑所有合理且有根据的消息，公司以单项或组合的体例对应收账款、其他应收款、应收单据等预期信用丧失进行估量，确认减值丧失。

　　2025年度公司计提存货贬价丧失444。75万元。此中，贵金属营业计提存货贬价丧失31。36万元；生物降解新材料营业计提存货贬价丧失413。39万元。

　　全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司关于阳泉煤业集团财政无限义务公司风险评估演讲》。

　　运营范畴：矿产资本开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开辟；建建施工、扶植工程，建建安拆、勘测设想；物资供销；铁运输；道货色运输；煤气、电力出产，燃气运营、发电营业（仅限分支机构）；仓储办事（不含品）；房地产运营；矿石加工；食物运营、住宿办事、文艺表演、文娱场合运营、文化文娱办事（仅限分支机构）；机械修制；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产物（不含品）、金属成品、服拆、劳保用品、矿灯；告白制做；印刷品印刷；消防手艺办事；消防器材、医疗器械运营，补缀、发卖；汽车补缀（仅限分支机构）；种植，动物豢养场、养殖（除国度种养的动动物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服拆的出口，进口本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国度或者限制的手艺和商品除外）；衡宇、场地及机械设备租赁；制制、加工、发卖煤矿机械配件、橡胶成品、输送带、起落带、带芯；材料科学、机械工程研究办事；煤矿配备研发、设想、材料研究；手艺征询；职业教育取培训。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　运营范畴：许可项目：化学品出产；化学品运营；各类工程扶植勾当；消防设备工程施工；建建劳务分包；特种设备安拆补缀。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；石灰和石膏制制；石灰和石膏发卖；轻质建建材料制制；轻质建建材料发卖；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；非食用盐加工；非食用盐发卖；污水处置及其再生操纵；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；建建防水卷材产物发卖；防腐材料发卖；隔热和隔音材料发卖；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；通用设备补缀；仪器仪表补缀；塑料成品制制；塑料成品发卖；工程塑料及合成树脂制制；工程塑料及合成树脂发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　运营范畴：化工产物运营（发卖无机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物。）贵金属加工；电子产物及仪表制制；发卖；建建、安拆、拆潢；设备维修制制；化工工程设想；购销储运金属材料、建材、磁材；消息征询。物业办事。货色进出口、手艺进出口贸换衣务；化学品运营（国度专项审批的除外）煤炭及成品的运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　此议案的具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2026-021号通知布告。

　　公司董事会认为，公司按照《企业会计原则》和公司会计政策等相关，基于隆重性准绳，连系公司资产及现实运营环境计提资产减值预备，根据充实，计提资产减值预备后能更公允地反映公司财政情况及运营。

　　2025年度公司计提固定资产减值预备3，764。60万元。次要是因为生物降解新材料财产相关资产可收回金额无法笼盖资产价值，资产呈现减值迹象，基于隆重性准绳，公司对生物降解财产资产计提固定资产减值预备金额3，737。68万元，此中包罗山西华阳生物降解新材料无限义务公司固定资产减值预备3，512。38万元，公司2万吨/年全系列生物降解新材料项目固定资产减值预备225。30万元。固定资产减值丧失一经确认，当前期间不予转回价值得以恢复的部门。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　运营范畴：物业办理；托育办事（不含长儿园、托儿所）；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；洗车办事；日用电器补缀；家政办事；园林绿化工程施工；城市绿化办理；酒店办理；企业总部办理；单元后勤办理办事；贸易分析体办理办事；病院办理；会议及展览办事；告白设想、代办署理；告白制做；广布（非、、报刊出书单元）；平面设想；洗染办事；五金产物零售；建建材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；电子产物发卖；仪器仪表发卖；专业保洁、清洗、消毒办事；建建物洁净办事；餐饮办事；洗浴办事；泊车场办事；室第水电安拆办事；日用百货发卖；非栖身房地产租赁；柜台、摊位出租；花草绿植租借取代办理；办公办事；打字复印；居平易近日常糊口办事；日用杂品发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程施工；室第室内粉饰拆修；道货色运输（不含货色）；特种设备安拆补缀；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；施工专业功课；建建劳务分包。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：建建工程机械取设备租赁；工程办理办事；公用设备补缀；涂料制制（不含化学品）；建建用钢筋产物发卖；通俗机械设备安拆办事；金属布局发卖；建建材料发卖；新型建建材料制制（不含化学品）；轻质建建材料制制；砼布局构件制制；电子元器件零售；高机能密封材料发卖；家用电器发卖；电气设备发卖；合成材料制制（不含化学品）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；环保征询办事；耐火材料出产；建建烧毁物再生手艺研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；地盘整治办事；文具用品零售；办公用品发卖；体育用品及器材零售；电子产物发卖；电子公用设备发卖；建建粉饰材料发卖；生态材料发卖；五金产物零售；劳品发卖；金属材料发卖；特种劳动防护用品发卖；防腐材料发卖；保温材料发卖；建建用金属配件发卖；固体废料管理；密封用填料制制；隔热和隔音材料制制；机械设备租赁；门窗制制加工；塑料成品制制；金属门窗工程施工；金属成品发卖；石棉成品制制；钢压延加工；地盘利用权租赁；仓储设备租赁办事；集拆箱租赁办事；非栖身房地产租赁；金属布局制制；土壤污染防治办事；土壤污染管理取修复办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；新材料手艺推广办事；电气设备补缀；集拆箱维修；通用设备补缀；集拆箱制制；金属成品补缀；合同能源办理；玻璃制制；石灰和石膏发卖；概况功能材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；建建防水卷材产物发卖；新材料手艺研发；机械设备发卖；城市绿化办理；卫生办理（不含质量监测，污染源查抄，城市糊口垃圾、建建垃圾、餐厨垃圾的措置办事）；卫生公共设备安拆办事；专业保洁、清洗、消毒办事；建建物洁净办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司日常联系关系买卖的订价根据和买卖政策均遵照公开、公允、准绳，不会对公司财政情况、运营发生晦气影响，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

　　● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：联系关系买卖的价钱公允、合理，公司取各联系关系方的联系关系买卖严酷按照联系关系买卖订价准绳施行，不会影响公司营业和运营的性，不会对公司财政情况和运营发生晦气影响，不会损害中小股东的好处。

　　山西华阳新材料股份无限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月28日召开第九届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于2025年日常联系关系买卖施行环境的议案》。该议案联系关系董事梁昌春、景红升、徐炜、、孙国星回避表决，董事军、季君晖、上官泽明分歧表决通过。

　　根据《企业会计原则》和公司会计政策，持久股权投资、固定资产、正在建工程、利用寿命无限的无形资产等持久资产，资产欠债表日存正在减值迹象的，该当估量其可收回金额，进行减值测试。可收回金额低于其账面价值的，该当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计提资产减值预备，确认为资产减值丧失。

　　全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2025年度内部节制审计演讲》。

　　议案曾经公司第九届董事会2026年第四次会议审议通过，并于2026年4月30日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　　山西华阳新材料股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次会议通知于2026年4月17日以电子邮件等体例向全体董事发出。本次会议于2026年4月28日以现场和通信相连系的体例召开，本次会议应参会董事8人，现实参会董事8人。会议由公司董事长梁昌春先生掌管，本次会议的召集召开法式合适《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关。

　　公司发生的联系关系买卖次要是基于公司日常出产运营需要，向联系关系方采购原材料及燃料动力，接管联系关系方供给的工程等办事，向联系关系方发卖产物、供给供电等办事，向联系关系方拆借资金及领取告贷利钱。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　山西华阳新材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值预备的议案》。现将具体环境通知布告如下。

　　全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山西华阳新材料股份无限公司2026年第一季度演讲》。

　　根据《企业会计原则》和公司会计政策，资产欠债表日存货应采用成本取可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备，确认减值丧失。

　　公司估计2025年过活常联系关系买卖金额为59，640。00万元，2025年度现实发生金额为41，907。06万元，具体环境如下。